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3名嫌疑人开23家皮包公司倒卖发票被逮捕

发布时间:2018-01-05 13:08:32 来源:宿州热点网 标签:发票 团伙 假发

3名嫌疑人开23家皮包公司倒卖发票被逮捕

  三个专门制作假发票的贩子,因为假发票销路不佳,竟然在南京成立了23家“皮包公司”,从国税局领取了大量真发票,转手卖给私营企业主,印象中,以往徘徊路边兜售假发票的身影,不知何时已悄悄淡出视线,转而通过短信、网络发展客源,目前,3人涉案开票金额近2.35亿元,造成税收损失5000万元,因涉嫌偷税漏税被秦淮警方提请逮捕,据统计,今年1至01月,上海公安机关共破获各类假发票犯罪案件90起,捣毁发票销售窝点16处,打掉10个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人152人,缴获各类发票372万余份,集中封堵、删除通过互联网、手机短信传播的各类发票违法信息1.18万条,多年的摸爬滚打,让他们发现有许多小企业会通过购买假发票逃税,用来降低自己的运行成本,昨天,记者从上海警方获悉,奉贤经侦主动出击,缜密侦查迅速摧毁了一个专门通过手机群发短信方式出售假发票的“家族式”犯罪团伙,抓获张某等犯罪嫌疑人13名,捣毁制假窝点2处,缴获各类假发票2万余份、伪造税务印章105枚、手机59部、手机卡171张、电脑6台、打印机2台、银行卡28张等一大批作案工具,为国家挽回经济损失2000多万,也是本市首次缴获涉票类短信群发工具。

  2018年初,他们购买了专业的制贩假发票的整套设备,聘用了不少小马仔专门从事假发票生产、贩卖活动,不料,当男子临近租住地时,突然大声向屋内喊叫“警察来了”,为了弄清楚销路不佳的原因,3人找了很多小私营企业主聊天,才找出了原因,警方随即将在场的两名张姓男子带回讯问,查明自2018年01月以来,两人由一名“深圳老板”安排至民宅内,用事先购买的几十部手机以短信等方式,向上海段手机用户狂发“代开各类发票”的短信信息,像他们这样的假发票现在打击得厉害,很少有人敢使用了,所以自然销路不畅。

  从未见过“深圳老板”?深圳老板究竟是谁?两名犯罪嫌疑人都坚持说自己从没见过对方,每次都是由对方电话遥控指挥,经过反复合计,3人做出了一个大胆的决定,开“皮包公司”从税务部门套取真发票,然后倒卖赚钱,侦查员进一步侦查后发现,该制售假发票窝点涉案人员众多,系专门从事制售假发票的犯罪团伙,所谓的“深圳老板”也是姓张,其与团伙成员的户籍均属同一地区,系一衣带水,沾亲带故的“家族式”犯罪团伙,发票出手后立即申请作废来逃税一拿到发票,陈青等人通过熟人介绍,直接将发票卖给想偷逃税款的小企业,并保证发票均为真的,支持上网查询真伪,妻子被抓他来“盯梢”专案组顺藤摸瓜,一举捣毁了藏匿在奉城镇居民区内的另一个制售窝点,其中有一名刘姓女子,其丈夫也姓张。

  正因此,陈青等3人的发票买卖立马好了起来,车内不时有人探头探脑东张西望,可事实上,陈青等人将真发票卖出几天后,就主动登录国税开票网络系统,申请发票作废,同时,05日傍晚,有三名鬼鬼祟祟的男子,用假名找到了“二张”的暂住处,打听他们的消息,被守候伏击的侦查员一举拿下,2018年01月初,南京市国家税务局秦淮分局通过抽查发现,辖区内的两家企业在2018年设立后,先后领取了发票65本,可随后不久都通过税务局将所开发票作废,行为可疑,立即到南京市公安局秦淮分局报了案。

  对此,专案组采取了有针对性的侦查措施,通过艰苦的取证工作逐步掌握了团伙的活动规律和犯罪证据,01月05日,警方采取统一行动,将其余团伙成员抓获,根据这条线索,民警顺藤摸瓜,一举将陈青、尤光建、王茂斌3人抓获,目前,案件在进一步侦查中,帮助私营企业偷逃税额达5000万经审查,陈青等人,通过套取真发票再转手倒卖的手段,共从其他企业处获利开票费近百万元,涉案开票金额近2.35亿元,造成国家各类税收损失5000万元,发票是消费者的购物凭证,也是税务等部门对纳税人进行财务税收检查的重要依据。

  税务稽查部门人员向记者介绍,许多相关单位对假发票都有了防范意识,假票的“市场”越来越小,于是,不法分子开始另辟蹊径,通过虚假注册公司,买来真的发票,再非法倒卖,任何非法制造发票以及出售、购买、使用非法制造的发票的行为均是违法的,达到一定的数额或具备一定的情节则构成犯罪,陈青、尤光建、王茂斌直接将发票上网申请作废,买进的发票上不写金额就不用交税了,可这些发票还是写上金额开出去了,同时警方坦言,目前,假发票仿真度较高,一般人很难识别,(文中人物均系化名)通讯员徐涛鲁斌山扬子晚报记者曹卢杰

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