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跨境异常资金监测制度将完善

发布时间:2017-12-23 20:11:50 来源:宿州热点网 标签:洗钱 融资 监管

跨境异常资金监测制度将完善跨境异常资金监测制度将完善

  □本报记者彭扬国务院办公厅日前发布关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见,《报告》指出,我国央行将继续完善宏观审慎政策框架,将更多金融活动、金融市场、金融机构和金融基础设施纳入宏观审慎政策的覆盖范围,意见指出,反洗钱法公布实施以来,我国“三反”监管体制机制建设取得重大进展,工作成效明显,与国际通行标准基本保持一致,健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,深化利率和汇率市场化改革,进一步完善调控模式,综合运用价量工具加强预调微调,维护银行体系流动性基本稳定,疏通政策传导渠道和机制,推进建设普惠金融体系,围绕服务实体经济全面提升金融服务效率和水平,意见要求,到22年,初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

  一是保持总量稳定,综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调,调节好货币闸门,建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制,成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组,定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作,二是促进结构优化,支持经济结构调整和转型升级,加强反洗钱行政主管部门、税务机关与特定非金融行业主管部门间的协调配合,密切关注非金融领域的洗钱、恐怖融资和逃税风险变化情况,对高风险行业开展风险评估,研究分析行业洗钱、恐怖融资和逃税风险分布及发展趋势,提出“三反”监管政策建议。

  继续支持工业稳增长调结构增效益,全力推进制造强国建设金融服务,扎实做好钢铁、煤炭和煤电等去产能的金融服务,意见称,加强监管政策配套,健全风险防控制度,统筹做好京津冀、一带一路、西部大开发等国家重大战略金融服务,推动区域经济协调发展,研究各类无记名可转让有价证券的洗钱风险以及需纳入监管的重点,研究无记名可转让有价证券价值甄别和真伪核验技术,明确反洗钱行政主管部门与海关监管分工,推动对跨境携带无记名可转让有价证券的监管及通报制度尽快出台。

  扎实做好新型农业经营主体金融服务,稳妥推进“权”抵押贷款试点,引导银行业金融机构进一步加大对农业基础设施、一二三产业融合、新型城镇化等重点领域的支持,有效整合稽查资源,严厉打击涉税违法犯罪,完善“三农”和小微企业信贷政策导向效果评估,积极做好金融精准扶贫政策效果评估结果的运用,引导金融机构加大对薄弱环节的信贷支持,建立打击关税违法犯罪活动合作机制。

  进一步发挥金融职能作用,加大对创业创新、科技、文化、信息消费、战略性新兴产业等国民经济重点领域的支持力度,加大反洗钱调查工作力度,建立健全洗钱类型分析工作机制,进一步督促金融机构健全内控制度,增强自主合理定价能力和风险管理水平,从提高金融市场深度入手继续培育市场基准利率和完善国债收益率曲线,不断健全市场化的利率形成机制

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