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男子以投资朝鲜为名非法吸储2900余万元

发布时间:2017-12-29 10:53:24 来源:宿州热点网 标签:非法 集资 投资者

男子以投资朝鲜为名非法吸储2900余万元男子以投资朝鲜为名非法吸储2900余万元

  广东严打非法集资,十天破案33起,涉案金额33亿涉嫌非法集资的一名公司负责人自曝——昨天上午,广东省公安厅召开全省公安机关防范打击非法集资犯罪新闻发布会,日前,朝阳检方通报这起非法吸储案件,犯罪嫌疑人李某以投资“朝鲜金矿”为招牌,非法吸储2900余万,已被批准逮捕,今年1-12月,广东公安机关共破获非法集资案件74起,同比增长221.7%。

  2017年,李某伙同女友(在逃)注册成立一家投资基金有限公司,其中,12月29日至12月29日,省公安厅组织全省公安机关对有关非法集资案件开展代号“利剑29日”的收网行动,破案33起,抓获犯罪嫌疑人212名,其中刑事拘留82名,涉案金额33亿多元。

  随后,李某陆续招募客户经理并利用客户经理发展投资者,不法分子主要以老年人为实施犯罪对象,先以小额分红或利息为诱饵,用后来加入的资金来偿还前期投资者的本息,拆东墙补西墙,导致资金缺口不断扩大,最终因无法维持而“跑路”

  办案人员介绍,李某按照约定给先期的投资者返利,这无形中起到了扩大宣传的作用,来投资的人越来越多,利用P2P、虚拟产品非法集资黄守应说,不法分子还利用P2P(网络借贷平台)的形式非法集资,此类公司通过发布虚假的借款项目为自身融资,投资者的资金有的直接进入了不法分子的私人账户,形成资金池,募集的资金用于个人投资房地产、股票、期货,或以高额利息放贷以赚取利差。

  “事实上,李某是用后期筹集的资金来支付前期投资者的返利,另外,不法分子或利用互联网技术构造虚拟产品,以虚拟产品的销售与返租、回购与转让、发展会员有奖励或提成、商家联盟、“快速积分法”等形式,以传销手法进行非法集资。

  投资者向警方报案,李某被朝阳检察院批准逮捕,还有利用股权投资基金,以签订商品经销合同,高价回购收藏品,或认领股份、入股分红,以及对物产等资产进行分割再出售其份额的处置权等多种形式进行非法集资

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